3月30日，上汽集團(tuán)發(fā)布關(guān)于上海汽車集團(tuán)股份有限公司終止分拆所屬子公司上海捷氫科技股份有限公司至科創(chuàng)板上市的核查意見。

公告指出，上汽集團(tuán)于 2024 年 3 月 28 日召開第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止所屬子公司分拆至科創(chuàng)板上市的議案》，同意終止本次分拆上市并撤回相關(guān)上市申請(qǐng)文件。

國泰君安作為本次分拆的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司分拆規(guī)則（試行）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)上市公司終止本次分拆上市進(jìn)行審慎核查，并出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見如下：

一、本次分拆上市的基本情況

2022 年 4 月 28 日，公司召開第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司上海捷氫科技有限公司至科創(chuàng)板上市方案的議案》及其他與本次分拆上市相關(guān)的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，詳見公司于 2022 年 4 月 30 日發(fā)布的相關(guān)公告。

2022 年 5 月 20 日，公司召開 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司上海捷氫科技有限公司至科創(chuàng)板上市方案的議案》及其他與本次分拆上市相關(guān)的議案，并授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士決定與本次分拆上市的各項(xiàng)事宜相關(guān)的其他具體事項(xiàng)。

2022 年 6 月 28 日，捷氫科技收到上交所出具的《關(guān)于受理上海捷氫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)的通知》（上證科審（受理）〔2022〕66 號(hào)）。

二、終止本次分拆上市的原因

公司自籌劃本次分拆上市事項(xiàng)以來，積極推進(jìn)相關(guān)事宜，組織中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求履行了決策程序和信息披露的義務(wù)?；谀壳笆袌霏h(huán)境等因素考慮，為統(tǒng)籌安排捷氫科技資本運(yùn)作規(guī)劃，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證后，公司決定終止捷氫科技分拆至上交所科創(chuàng)板上市并撤回相關(guān)上市申請(qǐng)文件。

三、終止本次分拆上市履行的決策程序

上汽集團(tuán)于 2024 年 3 月 28 日召開第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第八屆 監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止所屬子公司分拆至科創(chuàng)板上市的議案》，同意終止本次分拆上市并撤回相關(guān)上市申請(qǐng)文件。根據(jù)公司 2021 年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，此事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

四、終止本次分拆上市對(duì)公司的影響

終止本次分拆上市不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營 活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。

五、與終止本次分拆上市相關(guān)的公司承諾

公司承諾在終止分拆捷氫科技至科創(chuàng)板上市事項(xiàng)公告后的一個(gè)月內(nèi)，不再 籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)（含分拆上市）。

六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：上市公司終止本次分拆上市及時(shí)履行了信息 披露義務(wù)； 上市公司終止本次分拆上市的原因具有合理性； 上市公司終止本次 分拆上市的程序符合中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市 公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司分拆規(guī)則（試行）》《上海證券交易所 股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

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